Isto ocorrem em nosso cotidiano, e os processos da lavagem é o distanciamento do recurso ilegal da sua origem para dificultar o rastreamento, após isso procuram movimentar o recursos para vários lugares nacional ou internacional, investimento em algum coisa e por fim eles fazem o recurso retornar novamente para a sociedade legalmente sem levantarem suspeitas.
Um exemplo de Lavagem de Dinheiro é retratado no seriado Breaking Bad, no qual, o personagem do seriado obtém um faturamentos de milhões de dólares com a produção e venda de metanfetaminas e em determinado período ele compra um Lava Jato para fazer a lavagem do dinheiro adquirido e torna-lo legal diante da sociedade sem levantar suspeita.
A COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) vinculada ao Ministério da Fazenda e possui a finalidade de combater atividades ilegais/ilícitas financeiras.
O indivíduo que estiver envolvido com a Lavagem de Dinheiro sofrerá a pena de reclusão de três a dez anos e multa; podendo ser reduzida a pena de um a dois terços se cooperar com a investigação, mas poderá aumentar a pena de um a dois terços se o crime for intermédio da organização criminosa; e a multa conforme a COAF não será superior ao dobro do valor da operação ou R$ 20 milhões de Reais.
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